VizeHaber - Türkiye ve Dünyadan Özel Haberler
Perşembe, Mayıs 8, 2025
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Dünya
  • Spor
  • Kültür Sanat
  • Eğlence
  • Medya
  • Siyaset
  • Ekonomi
  • Magazin
  • Teknoloji

    Bitcoin’in fiyatı spot ETF beklentisiyle son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü

    İngiltere, sosyal medya şirketlerine Hamas’la ilgili şiddet içeriklerini kaldırmaları için çağrıda bulundu

    İngiltere, sosyal medya şirketlerine Hamas’la ilgili şiddet içeriklerini kaldırmaları için çağrıda bulundu

    Resmen izdiham! iPhone 15 serisi için birbirlerini ezdiler

    Resmen izdiham! iPhone 15 serisi için birbirlerini ezdiler

    Twitter genel merkezindeki dev “X” logosu, şikayetlerin ardından kaldırıldı

    Twitter genel merkezindeki dev “X” logosu, şikayetlerin ardından kaldırıldı

    İster yazın ister mırıldanın: Google müziğe dönüştürüyor

    İster yazın ister mırıldanın: Google müziğe dönüştürüyor

    Meta duyurdu: Trump’ın Instagram ve Facebook hesapları yeniden açılacak

    Meta duyurdu: Trump’ın Instagram ve Facebook hesapları yeniden açılacak

    Yeni keşif: Üreme organlarını yenileyebiliyorlar

    Yeni keşif: Üreme organlarını yenileyebiliyorlar

    Uzayda keşif: Yaşama elverişli

    Uzayda keşif: Yaşama elverişli

    ABD Adalet Bakanlığı’ndan Google’a dava

    ABD Adalet Bakanlığı’ndan Google’a dava

    Bilim insanları koku alan robot geliştirdi, sekiz saf kokuyu ayırt edebiliyor

    Bilim insanları koku alan robot geliştirdi, sekiz saf kokuyu ayırt edebiliyor

  • Yaşam
    • All
    • Cilt Bakim
    • Diyet
    • Güzellik
    • Moda
    • Saç Bakım
    • Sağlık

    Kağıthane’de Motosiklet Kazası: Kaza Anı Kask Kamerasında

    Icardi, Bayern Münih maçında oynayabilecek mi?

    Putin kalp krizi mi geçirdi? Gizli servis yetkililerinin son anda hayata döndürdüğü iddia edildi

    Esenyurt’ta Motosiklet Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

    Avcılar’da Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Sıkıştı

    Elmalı’da Otomobil ile Elma Yüklü Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

    Kayseri’de otomobil aydınlatma direğine çarptı, alev aldı

    Türkiye, Gazze’ye Sağlık Malzemeleri Gönderdi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’ye tıbbi yardım malzemesi götürecek uçaklar Mısır’a havalanmaya başladı

    İlaç devi Roche, Telavant Holding’i 7,1 milyar dolara satın alıyor

    Trending Tags

    • Climate Change
    • Cilt Bakim
    • Diyet
    • Güzellik
    • Moda
    • Saç Bakım
    • Sağlık
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Dünya
  • Spor
  • Kültür Sanat
  • Eğlence
  • Medya
  • Siyaset
  • Ekonomi
  • Magazin
  • Teknoloji

    Bitcoin’in fiyatı spot ETF beklentisiyle son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü

    İngiltere, sosyal medya şirketlerine Hamas’la ilgili şiddet içeriklerini kaldırmaları için çağrıda bulundu

    İngiltere, sosyal medya şirketlerine Hamas’la ilgili şiddet içeriklerini kaldırmaları için çağrıda bulundu

    Resmen izdiham! iPhone 15 serisi için birbirlerini ezdiler

    Resmen izdiham! iPhone 15 serisi için birbirlerini ezdiler

    Twitter genel merkezindeki dev “X” logosu, şikayetlerin ardından kaldırıldı

    Twitter genel merkezindeki dev “X” logosu, şikayetlerin ardından kaldırıldı

    İster yazın ister mırıldanın: Google müziğe dönüştürüyor

    İster yazın ister mırıldanın: Google müziğe dönüştürüyor

    Meta duyurdu: Trump’ın Instagram ve Facebook hesapları yeniden açılacak

    Meta duyurdu: Trump’ın Instagram ve Facebook hesapları yeniden açılacak

    Yeni keşif: Üreme organlarını yenileyebiliyorlar

    Yeni keşif: Üreme organlarını yenileyebiliyorlar

    Uzayda keşif: Yaşama elverişli

    Uzayda keşif: Yaşama elverişli

    ABD Adalet Bakanlığı’ndan Google’a dava

    ABD Adalet Bakanlığı’ndan Google’a dava

    Bilim insanları koku alan robot geliştirdi, sekiz saf kokuyu ayırt edebiliyor

    Bilim insanları koku alan robot geliştirdi, sekiz saf kokuyu ayırt edebiliyor

  • Yaşam
    • All
    • Cilt Bakim
    • Diyet
    • Güzellik
    • Moda
    • Saç Bakım
    • Sağlık

    Kağıthane’de Motosiklet Kazası: Kaza Anı Kask Kamerasında

    Icardi, Bayern Münih maçında oynayabilecek mi?

    Putin kalp krizi mi geçirdi? Gizli servis yetkililerinin son anda hayata döndürdüğü iddia edildi

    Esenyurt’ta Motosiklet Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

    Avcılar’da Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Sıkıştı

    Elmalı’da Otomobil ile Elma Yüklü Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

    Kayseri’de otomobil aydınlatma direğine çarptı, alev aldı

    Türkiye, Gazze’ye Sağlık Malzemeleri Gönderdi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’ye tıbbi yardım malzemesi götürecek uçaklar Mısır’a havalanmaya başladı

    İlaç devi Roche, Telavant Holding’i 7,1 milyar dolara satın alıyor

    Trending Tags

    • Climate Change
    • Cilt Bakim
    • Diyet
    • Güzellik
    • Moda
    • Saç Bakım
    • Sağlık
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
VizeHaber
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
Anasayfa Ekonomi

MASAK’a kara para aklama ihbarları 5 yılda 2,5 kat arttı

haber by haber
25 Ekim 2022
in Ekonomi
0
MASAK’a kara para aklama ihbarları 5 yılda 2,5 kat arttı
0
SHARES
0
VIEWS
Paylaş FacebookPaylaş Twitter

Son 5 yıl içinde alınan bildirimlerde hata gelirlerinin aklanması ve aklamaya husus öteki kabahatlere yönelik bildirimlerin hissesi artış gösterdi. 2017’de MASAK’a aklama ve bununla ilgili öncül hatalara ait 138 bin 774 bildirim ulaşırken 2021’de kelam konusu bildirimler yüzde 264 arttı.

Alınan bildirimlerin büyük çoğunluğu (yaklaşık 98’i) yükümlü olarak tabir edilen mali piyasalardaki süreçlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar tarafından yahut finansal olmayan meslek kümeleri tarafından gönderilen kuşkulu süreç bildirimlerden oluştu.

MASAK 82 bin kişiyi araştırdı

MASAK tarafından yapılan tahlil çalışmaları, olay bazlı olarak gerçekleştirilen tahlil ve kıymetlendirme, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci hususu kapsamında hatadan elde edilen maddi kar ve gelirlerin tespit edilebilmesi maksadıyla yapılan malvarlığı araştırmaları ve yığın bilgiler üzerinden yapılan stratejik tahlil çalışmaları olmak üzere üç farklı tıpta gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, geçen yıl 16 bin 339 tahlil belgesi sonuçlandırılırken bu tahliller esnasında 81 bin 561 kişi araştırıldı, 7 bin 338 rapor yahut bilgi notu hazırlandı. Düzenlenen rapor yahut bilgi notları ile toplam 76 bin 220 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, hatayla uğraş eden isimli yahut kolluk makamlarına ve bunların yanında mevzuyla ilgili inceleme yahut denetleme yapmaya yetkili öteki idari kurum yahut kuruluşlara gönderildi.

Yasa dışı bahse ait 432 tahlil belgesi sonuçlandı

Yasa dışı bahis oynatma cürmüne ait de toplam 432 tahlil belgesi sonuçlandırılırken bu evraklar kapsamında 37 bin 54 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışmaları yürütüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda 321 tahlil raporu, 54 kabahatten elde edilen bedel raporu ve 65 bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma hatalarının tespitinde kullanılmak üzere ilgili savcılıklara yahut Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Kabahatler ile Uğraş Daire Başkanlığına gönderildi.

Aklama kabahati inceleme faaliyetleri kapsamında geçmiş yıllardan devreden belgelerle birlikte toplam 163 inceleme belgesinden 51’i sonuçlandırıldı. Bu belgelerde ismi geçen kişi sayısı 2 bin 137 oldu. Yapılan tahlil kıymetlendirme ve inceleme çalışmaları sonucu 2021 yılında hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerinin aklanması fiiline ait olarak 181 kişi hakkında cürüm duyurusunda bulunuldu.

Kurul tarafından yükümlülük kontrolü faaliyetleri kapsamında da 2021 yılında 245 yükümlü nezdinde ahenk kontrolü yapıldı.

Uluslararası iş birlikleri

Ayrıca, 2021’de tabiatıyla yapılan bilgilendirmeler dahil toplam 137 ülke mali istihbarat ünitesi tarafından Türkiye’den 803 defa bilgi talebinde yahut zaten bilgilendirmede bulunuldu. MASAK ise 91 ülkenin mali istihbarat ünitelerinden 360 kez bilgi istedi.

Etiket AnalizBildirimBilgiÇalışmalarSuç
Önceki yazı

Yoğun kar nedeniyle YHT seferleri artırıldı

Sonraki Gönderi

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme

Sonraki Gönderi
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme

ÖNERİLEN

AK Parti’nin yapacağı Filistin mitingine Saadet Partisi’nden tepki: Oyalamayı bırakın, elinizdeki mührün hakkını verin

19 Nisan 2024

Eski ABD Başkanı Obama: İsrail’in insan yaşamını göz ardı eden askeri stratejisi ters tepebilir

18 Nisan 2024

EN ÇOK GÖRÜNTÜLENEN

  • Eşyalarınız çöpe gitmesin! İşte uçağa alınmayan eşyaların listesi

    Eşyalarınız çöpe gitmesin! İşte uçağa alınmayan eşyaların listesi

    0 shares
    Paylaş 0 Tweet 0
  • Acun Ilıcalı, memleketi Erzurum’da terlik fabrikası açtı! Çalışanlarının yüzde 80’i kadın olacak

    0 shares
    Paylaş 0 Tweet 0
  • Uyuşturucudan tutuklanan Ali Osman Akat’ın albümünde neler var neler? Beştepe’ye kadar gitmiş

    0 shares
    Paylaş 0 Tweet 0
  • Tavuk budunun nar gibi kızarması için bilmeniz gereken pişirme tekniği..

    0 shares
    Paylaş 0 Tweet 0
  • Juventus, yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için 7 ay men cezası alan Fagioli’ye destek verecek

    0 shares
    Paylaş 0 Tweet 0

Ankara escort Ataşehir Escort istanbul escort avrupa yakası escort Bursa escort Bursa Escort Escort Bayan Acıbadem Escort İstanbul Escort Ümraniye Escort Bostancı Escort içerenköy Escort Kadıköy Escort Anadolu Yakası Escort ataşehir escort Taksim Escort Avrupa yakası Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Bostancı Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Kadıköy Escort Maltepe Escort Anadolu Yakası Escort Şirinevler Escort Halkalı Escort Bahçeşehir Escort Beşiktaş Escort Etiler Escort Ataköy Escort Kayaşehir Escort Bahçelievler Escort Topkapı Escort Sefaköy Escort Bakırköy Escort Esenyurt Escort Avcılar Escort Beylikdüzü Escort Şişli Escort Ümraniye Escort Mecidiyeköy Escort Bursa escort İstanbul Travesti Antalya Escort istanbul escort Escort Bayan Ankara Escort ataşehir escort Batum Escort İstanbul Escort Betlist maltepe escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort Bursa Escort Bursa Escort

Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Dünya
  • Spor
  • Kültür Sanat
  • Eğlence
  • Medya
  • Siyaset
  • Ekonomi
  • Magazin
  • Teknoloji
  • Yaşam
    • Cilt Bakim
    • Diyet
    • Güzellik
    • Moda
    • Saç Bakım
    • Sağlık
Ankara escortAnkara escortBeylikdüzü Escort