Bazı üyelerinin Türkiye, İran, Malezya ve Dubai’de bulunduğu belirtilen, başkanları Sourena Youshizade’nin de İran’da tutuklu olduğu dolandırıcılık şebekesi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na kabahat duyurusunda bulunuldu. 5 üyesinin Interpol tarafından arandığı şebekenin, mağdurları lüks hayat vaadiyle inandırdığı öne sürüldü. Şebekenin lüks partiler, kıymetli saat ve ikramlar, lüks restoranlarda yemekler ile mağdurları kendilerine çekmek maksadıyla kandırdıkları tez edildi. Şebekenin, İran’da 2 bin Türkiye’den ise 400’ü aşkın kişiyi 1 milyar dolar dolandırdığı öne sürüldü. Şebekenin ayrıyeten daima isimleri değiştirilen şirketler ile kripto parayı da dolandırıcılıkta kullandıkları belirtildi. Mağdurlar, 30- 35 bin dolarlarını kaybettiklerini, 2 yıldır muhatap bulamadıklarını söylediler.
Mağdurlar lüks hayata inanıyorlar
Konuya ait avukat Maşallah Maral, “İran merkezli bir örgüt ve İran’da yapılan yargılamalar sonucunda 2 bini aşkın mağdur olduğu belirlendi. Türkiye’de 400’ü aşkın mağdur sayısına ulaştık. Lüks hayat vaadiyle insanları kandırıyorlar ve sanal bir ortamda para elde edeceklerini ve yatırım yapacaklarını söylüyorlar. Mağdurlar lüks ve şatafatlı hayatı gördükten sonra bunlara inanıyorlar. İnanç tesis ediliyor ve ağlarına mağdurları almış oluyorlar” dedi.
Ortalama 1 milyar dolarlık vurgun
Mağdurların 2 yılı aşkın müddettir ödeme alamadıklarını belirten avukat Maral, “Mağdurlar bir kısım yatırımlar yapıyor ve bu yatırımlardan kendi şirket bünyesi içerisinde kısmı dönüşümler yapılıyor. İlerleyen kademelerde, 2 yılı aşkın müddettir mağdurlara rastgele bir ödeme yapılmamakta. Mağdurlar, şirket içerisinde faaliyet gösterdikten sonra paralarını aslında alamamaktadırlar. Kendi koydukları paralarının bir kısmı iade ediliyor. Mağdurlara yüzde 10’luk bir kar hissesi vaat ediliyor. Ancak mağdurların elde ettikleri oran yüzde 1’i bile karşılamamaktadır. Kendi paralarının bir kısmı kendilerine verilmemektedir. Kardan elde ettikleri bir para yok. Ortalama 1 milyar doları aşkın bir paranın vurguna husus olduğu söyleniyor.
Interpol’ün aramasına takılan 5 kişi var
Söz konusu şirketin bir merkezi olmadığını hatırlatan Maral, “Bir kişi ile diyalog kurduktan sonra ikinci bir şahsa ulaşamıyorsunuz. Bir gördüğünüzü bir daha görememektesiniz. Mağdurların yapmış oldukları şikayetlerden sonra yapılan yargılamalarda Interpol’ün aramasına takılan 5 şahıs var. Bu şahısların bir kaçı Türkiye’de. Burada yapılacak yargılama ile soruşturmanın genişletilmesi ve bunların yakalanması yapıldıktan sonra mağdurlarında mağduriyeti giderilecektir” dedi.
Sanal ortamda tanıştığınıza güvenmeyin uyarısı
Her şeyin sanal ortamdan yürüdüğünü belirten Maral, sözlerini kullandı.
Size de para kazandırırız dediler; restoranından oldu
2019 yılında işlettiği restorana İranlı şebekenin geldiğini ve tanışmalarının bu formda başladığını anlatan mağdurlardan Nuh Baranoğlu, diye konuştu.
Zengin hayatı gösterdiler; 35 bin dolar para yatırdı
Mağdurlardan Farshid Fazli ise, “2019’da bize bir dijital para sitesinden bahsettiler. Bir token var, bu yükselecek ve para kazanacaksın dediler. Biraz korktuk en başta girmedik. Sonra devam ettiler, gösteri yaptılar. Lüks otomobiller gösterdiler, saatler, yemekler, güçlü hayatı gösterdiler. Bunu bize gösterdiler siz de bu türlü olacaksınız dediler. 1-2 yıl sonra bu kadar para kazandık yavaş yavaş başlayın dediler. 1000 dolar verdikten sonra biraz daha yükseltin daha fazla kazanın dediler bu türlü böyle ben ve kardeşim 35 bin dolar para yatırdık. Maalesef kaybettik. Artık tek güvendiğimiz devletimiz. Bunlar inşallah en kısa vakitte yakalanır. Ofislerinin önüne gittik, partilerin önüne gittik. ‘Siz o levele çıkamadınız, giriş yapamazsınız, büyük beşerler orada’ dediler. Bütün telefonda online konuşuyorlardı, biz de izliyorduk” tabirlerini kullandı.
‘Sizin geleceğiniz bu türlü olacak’ dediler
Zahid Fazli da, “Bunlar İran vatandaşı, büyük bir şebekeler. Bize bir telefon geldi burada buluştuk. Bir iki kez konuğumuz oldular. Gelecekle ilgili hoş şeyler anlattılar. Teknelerde, lüks otomobillerde gezeceksiniz, sizin geleceğiniz bu türlü olacak dediler. Hepsi lüks otomobillerle geliyordu aldatmak için. Yapacaklarını yaptılar, bizim paralarımız gitti. 35 bin dolar kaybettik, şu an hiçbirinden ses yok. Aradık, bildiri yazdık. Bildirilere yanıt verdiler, bekleyin dediler. Sonra kestiler. Biz en başta da hiç para almadık. Temasa da geçemedik, kandırdılar bizi. Paramız geri döner diye ümit ediyoruz. Bizim tanıdık arkadaşlarımız var, onlara da biz söyledik ve mahçup olduk” dedi.
