DEA casusu Falyalı ile irtibat kurdu
Virginya Doğu Mahkemesi soruşturma ajansı Tımothy D Mcgrath’ın hazırladığı raporda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı Beylikdüzü escort iddianamede Halil Falya ‘nın uyuşturucu ticareti ve kara parayı nasıl akladığı tüm ayrıntılarıyla yer aldı Hazırlanan iddianameye nazaran 2012 yılında Halil Falyalı ve kardeşi Hüsnü Falyalı ‘nın ortasına DEA ABD Beylikdüzü escort bayan Uyuşturucu ile Gayret Dairesi bir casus yerleştirdi Bu casus Halil Falyalı Hüsnü Falyalı ve uyuşturucu ticareti yapmaktan tekraren kere tutuklanan Özgür Demir hakkında incelemeler yaptı 13 Temmuz 2015’te ise casus Escort Beylikdüzü söz verdi
Kara para bu türlü aklandı
İddianamede yer alan bilgiye nazaran DEA tarafından yapılan bir operasyonda tekrar DEA tarafından oluşturulan bir banka hesabına 2012 yılında Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı’nın tarafından 44 bin 750 dolar para transfer edildi Falyalı bu transferden yüzde 10 komite aldı İddianamede bu süreç Falyalı ailesinin kara para akladığının göstergesi olarak yer aldı Falyalı’nın para transferlerinin devam ettiğinin belirtildiği iddianamede Halil Falyalı Sofya’dan da DEA’nın örtülü hesabına 100 bin dolarlık transfer yaptığı bu transferden ise yüzde 7 kurul almak istediği kaydedildi Falyalı’nın DEA ajanında bu transfer nedeniyle banka yöneticisine ise rüşvet vermek için 10 bin euro fazladan para istediği iddianamede yer aldı Ayrıyeten 100 bin ABD dolarını DEA’nın Washington’daki hesabından Falyalı’nın Tener İşletmecilik ismindeki hesabına gönderildiği de iddianamede aktarıldı
İngiltere’ye gönderilmek üzere kokain istedi
İddianamede 2 Eylül 2012’de bilinmeyen bir kaynak ile DEA’nın bilinmeyen casusunun Falyalı ile Kıbrıs Larnaka’da buluştukları bu görüşmede Falyalı’nın İngiltere’ye gönderilmek üzere kokoine gereksinimi olduğunu söylediği belirtildi Falyalı’nın bu görüşmede kullanıma hazır silahların da hazır bulundurulması gerektiğini istediği aktarıldı
‘Vergi kontrolünde problem yaratabilir’
Yapılan bir para transferi sürecinde ise Halil Falyalı’nın bilinmeyen kaynağına aklaması için yüksel bir mebla çıkardığını söyleyerek Bu parayı aklamak vergi kontrolünde bana eza yaratabilir dediği de belirtildi
Tutuklanmadan öldürüldü
Mart 2016 da karara bağlanan davada sanıklar Halil Falyalı Hüsnü Falyalı Özgür Demir hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı Halil Falyalı’nın KKTC den çıktığı anda Amerika tarafından tutuklanacağı argüman edilirken Falyalı uğradığı silahlı akın sonucu hayatını yitirdi
DEA casusuna dair
Falyalı ailesiyle bağlantı kuran casus 1995 yılından beri DEA bünyesinde çalıştı Uyuşturucu silah kaçakçılığı ve para aklama konusunda Avrupa’da misyon yapan casus ABD’ye yönelik hareketlere ait çalışma yürütüyor
