Diyarbakır Vilayet Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü grupları, ülke genelinde internet üzerinden araç satışı ilanıyla, mağdurlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen ve ortalarında devlet memurlarının da yer aldığı kabahat örgütüne yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında saklılığa kıymet verdikleri belirlenen örgüt üyelerinin 30 farklı olayda mağdurları yaklaşık 2 milyon TL dolandırdığını tespit edildi.
Dolandırıcılık parası kripto hesaba
Suç örgütü üyelerinin ele geçirdikleri paraları kripto para hesaplarına aktardıkları ve birkaç hesap dolaştırdıktan sonra pak hesap olarak isimlendirdikleri hesaplara havaleler yaparak parayı çektikleri anlaşıldı. Örgütün bu biçimde son 1 yılda kabahat kaynaklı olduğu bedellendirilen yaklaşık 26 milyon TL’lik süreç hacmi varlığı belirlendi.
Çalışmaların akabinde 4 nisanda Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Malatya ve Antalya’da 15 farklı adrese eş vakitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 16 kuşkulu gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırıcılık hareketlerinde kullandığı çok sayıda dizüstü bilgisayar, cep telefonu, sim kart, pos makineleri ve çek-senet ile tapu dokümanına el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edildi.
Aliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 14’ü tutuklandı, 1 kişi isimli denetimle, 1 kişi ise de savcılıkta hür bırakıldı.
